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余小均集资诈骗、非法吸收公众存款案昨开始发还已追缴的款项 884名参与人共拿回720多 ...

2019-12-26 00:12| 发布者: kenny| 查看: 264| 评论: 0

余小均集资诈骗、非法吸收公众存款案昨开始发还已追缴的款项 884名参与人共拿回720多万元
集资参与人在市公安局石岐区分局巡警大队确认被骗的集资款。

12月24日上午,市公安局石岐区分局巡警大队门口前排起了“长龙”,上百名集资参与人有序地排着队,等待确认被骗的集资款。余小均非法集资诈骗案,法院追缴的720多万元款项(含市公安局石岐区分局侦察阶段扣押的600余万元)将从24日起,为期4天按比例发还给884名集资参与人。主犯余小均等其他27名从犯均被判刑并处罚金。

■案情回顾:非法集资2000多万元,主犯获刑12年

2016年4月,余小均(曾用名李志军)为获取非法利益,在上海市考察、策划在中山市筹备成立公司诈骗他人钱财。余小均以“众筹”名义,与数十名同伙筹款17万元成立了中山市森财电子商务有限公司(以下简称森财公司)。

森财公司将酒店作为推介会场所,通过召开现场投资大会和建立微信群等方式,为投资人提供免费食宿及向他们推介、引导投资。森财公司以10个工作日获得80%收益的高额回报引诱投资人,短短2个多月共吸引1400多名投资人参与投资,非法集资2000多万元。

同年6月20日晚上,市公安机关抓获余小均等20多名非法集资人员,缴获五粮液26瓶、赃款600余万元。经检察机关公诉、法院审判,终审判决主犯余小均犯集资诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金20万元。其他被告人陈金明等27人犯非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑相应刑期,并各处罚金5万元。

相关案件于2018年10月由市第一人民法院立案强制执行,经过执行及统筹,合计到位执行款项725万余元。根据认定的884名集资参与人损失总金额核算,本次发还比例为56.83%,为历次非法集资类案件发还比例较高的一次。

■受害者说:被高额回报冲昏头脑,会吸取教训

提着行李箱,拿着身份证、银行卡等待签名确认收款账号……记者昨日在集资款发还现场看到,排队领款的集资人既有头发花白的老者,也有上班一族的青壮年。市民陈先生说,没想到自己两年多前被骗的5000元,还有希望能拿回过半。

“舞台上几百万现金堆成‘小山’一般,投资人排着长队领取现金分红,换做谁看着都会心动啊!”陈先生回忆,当时他和朋友受邀来到石岐区某酒楼免费吃饭,看着台上一大堆现金流入装进投资人的口袋,非常“眼红”。

紧接着,现场工作人员还拿出营业执照,邀请陈先生等人去办公地点考察,甚至还拿出洗发水、沐浴露等产品表明集资是合法的,吸引他们投资。陈先生坦言,10个工作日分红高达80%,他就抱着试一下的态度交了5000元。半个月过去,陈先生才发现被骗了。

受害人王先生前后投资三次,共投了10多万元,期间也曾获得一定“回报”,但最终还是损失了好几万元,“再也不相信这类高回报的投资了,现在我只想拿到钱,早点回家过年。”王先生说。

据悉,由司法鉴定单位审计得出,各集资参与人最终损失近1300多万元,此次追回700多万元,将按约56.8%的比例发放给884名集资参与人。市第一人民法院执行局局长廖国添介绍,对暂未追缴到位的款项,法院及相关部门将继续追缴,待执行到位后,及时发还给集资参与人。

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